2026年4月20日15:00，中节能国祯环保科技股份有限公司（证券代码：300388，证券简称：节能国祯）2025年年度推动会在安徽省合肥市高新区翻新大路2688号中新网安大厦16楼会议室召开。本次会议由第八届董事会召集，公司董事长彭云清先生主抓，经受现场投票与集中投票相会聚的状貌召开，合适干系法律律例及《公司轨则》轨则。

会议出席情况清晰，通过现场和集中投票的推动共147东谈主，代表股份371，738，435股，抢庄牛牛官网占公司有表决权股份总额的54.5838%。其中中小推动144东谈主，代表股份23，245，593股，占公司有表决权股份总额的3.4132%。公司部分董事、高档科罚东谈主员及北京市康达讼师事务所讼师出席会议，会议还听取了《2025年度寂寞董事述职论说》。

本次推动会审议通过以下七项议案，具体表决情况如下：

议案称呼

总应许率

总反对率

总弃权率

中小推动应许率

中小推动反对率

中小推动弃权率

《2025年度董事会责任论说》

99.5555%

0.3799%

0.0646%

92.8911%

6.0756%

1.0333%

《2025年度利润分派预案》

98.7548%

1.2219%

0.0233%

80.0867%

19.5404%

0.3730%

《对于变更公司经营领域、纠正并办理工商变更登记的议案》

99.6165%

0.3564%

0.0271%

93.8668%

5.7000%

0.4332%

《对于向银行等金融机构央求概括授信额度的议案》

99.6124%

0.3564%

0.0311%

93.8023%

5.7000%

0.4977%

《对于证据2025年部分平方干系往复及瞻望2026年过活常干系往复的议案》

99.0354%

0.8868%

0.0779%

78.9167%

19.3813%

1.7020%

《对于续聘公司2026年度审计机构的议案》

99.5969%

0.3729%

0.0302%

93.5540%

5.9637%

0.4822%

《对于公司董事、高档科罚东谈主员2025年度薪酬证据及2026年薪酬决策的议案》

99.5424%

0.4181%

0.0395%

92.6815%

6.6869%

0.6315%

其中，《对于证据2025年部分平方干系往复及瞻望2026年过活常干系往复的议案》干系推动中国节能环保集团有限公司、中节能本钱控股有限公司、三峡本钱控股有限背负公司阴私表决；《对于公司董事、高档科罚东谈主员2025年度薪酬证据及2026年薪酬决策的议案》董事最终薪酬披发金额待经营事迹考察成果证据后进行协调。

北京市康达讼师事务所叶剑飞、侯婕讼师出具法律见解，觉得本次会议的召集召开秩序、召集东谈主和出席会议东谈主员的阅历、表决秩序和表决成果合适干系法律律例及《公司轨则》轨则抢庄牛牛，正当灵验。

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